Германия продвигает новую инициативу по борьбе с отмыванием денег
Министерство финансов Германии стремится бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма с большей степенью жесткости, поэтому в последние месяцы усилилась новая специальная группа. Этот отряд известен под названием «Отдел VII A3», хотя его название между строк не раскрывает основную задачу, его цель будет заключаться в предотвращении отмывания денег в Германии, и особенно того, которое снабжает кислородом террористическую деятельность.
Министр финансов Вольфганг Шойбле был зачинщиком этой группы. В апреле 2016 года он предложил создать это специальное подразделение, которое будет отвечать за передачу ПФР из Федерального уголовного управления (BKA) в таможню. Место, где большинство стран несут ответственность за контроль над финансированием террористической деятельности.
Новое юридическое лицо также известно под названием «Подразделение финансовой разведки», имя, более чем известное в течение нескольких лет. Эта группа возникла из Федерального управления уголовных расследований во время терактов в Нью-Йорке в 2001 году. Координация проводилась с 25 агентами, но безуспешно.
Новая группа увеличит свой штат в 2017 году с 25 агентов, которые в настоящее время работают, до 50, которые присоединятся к персоналу. Учась на ошибках прошлого, персоналу Группы финансовой разведки (ПФР) будет предоставлено большее количество навыков, они будут не только отвечать за определение процедур, используемых при отмывании денег, но они также будут общими связь между другими отделами с той же целью, чтобы координировать их друг с другом.
На протяжении многих лет Германия, благодаря своему выгодному положению в качестве экономической державы, была одной из стран с наибольшим количеством дел об отмывании денег. Согласно подтвержденным источникам, суммы, вымытые в год, колеблются от 20 000 до 100 000 миллионов евро.
Министр Вольфганг Шойбле стремится к более широкому международному сотрудничеству, создавая общий интерес для других стран ЕС, начиная с недавнего соглашения, подписанного в мае 2015 года, о создании реестра людей, скрывающихся за фондами и компаниями в истории отмывания денег.
