Европейский Союз запустил новый механизм борьбы с отмыванием денег. Речь идет о контроле наличности, который облегчает сотрудничество между государствами-членами, основанное на отслеживании денежных потоков и обмене информацией между странами, входящими в Европейский Союз.
Одна из важнейших экономических задач Европейского Союза - борьба с отмыванием денег. Опыт показывает, что в Европе обрабатываются большие суммы наличных денег. Эти средства поступают не от законной деятельности, а от незаконных операций. Бывает, что эти деньги легко перевести непрозрачным способом, ускользнув от контроля властей и Администрации.
Контроль крупных денежных сумм
Поэтому, пытаясь предотвратить попадание денег от незаконной деятельности в законный оборот, Европейский Союз одобрил регулирование, известное как контроль наличности. Таким образом, среди наиболее заметных мер стоит отметить обязательство декларировать любую сумму наличных денег, превышающую 10 000 евро, которая собирается въехать на территорию Сообщества или покинуть ее.
С появлением Cash Control контроль за оборотом денежных потоков будет усилен. И дело в том, что контроль за оборотом наличных денег позволяет более эффективно бороться с преступной деятельностью. Есть много преступных организаций, которые прибегают к использованию наличных денег, чтобы не оставлять следов.
Но почему установлен лимит суммы денег, которую необходимо декларировать в таможенные органы, в размере 10 000 евро? Что ж, этот предел достаточно высок, чтобы не превратить процедуру в утомительное бюрократическое препятствие, так что большинство обычных путешественников не будут обязаны оформлять эту процедуру.
Европейский Союз серьезно подошел к этому вопросу и ввел важные санкции для тех, кто не выполняет обязанность декларировать соответствующие денежные суммы. Эти штрафы варьируются от минимум 330 евро до максимальной суммы, вдвое превышающей сумму, не заявленную в таких странах, как Испания.
Однако наличные деньги - не единственный метод, используемый преступниками, поскольку они также прибегают к другим ликвидным активам. Все это привело к включению золота и алмазов в новые правила кассового контроля. Есть даже показатель «несопровождаемые наличные» для отслеживания почтовых отправлений.
Поскольку те, кто работает в мире преступности, находят лазейки и различные способы сокрытия своих финансов, регулирование способствует внесению изменений в то, что относится к самому определению «наличных денег». Для этого существует возможность обновлять правила каждые 3 года.
Предстоящие вызовы: торговый форум и подразделение финансовой разведки
К сожалению, европейские власти забыли важный вопрос: так называемый «торговый форум». Напомним, что под «покупкой на форуме» мы подразумеваем возможность того, что держатель денежной суммы выберет суд или закон, который наилучшим образом соответствует его интересам.
Фундаментальным аспектом при осуществлении контроля за наличностью будет координация информации между странами-членами Европейского Союза. Это означает, что оперативный доступ к необходимой информации для властей, ответственных за борьбу с отмыванием денег, будет иметь важное значение. Для этого будут созданы взаимосвязанные базы данных, которые позволят получить доступ только к информации, связанной с расследованием и контролем денежных потоков.
В новом постановлении выделяется так называемая группа финансовой разведки, которая может внести неоценимый вклад на европейском уровне в том, что касается финансовых преступлений.