Денежные преступления - что это такое, определение и понятие
К денежным преступлениям относятся все преступления, связанные в основном с подделкой денег.
Денежные преступления наносят пользователям финансовый ущерб. Например, если продавец получит поддельные купюры на свой товар, он не сможет обменять их на законных основаниях в другой транзакции. По этой причине это затрагивает активы продавца.
Следует помнить, что монополия на эмиссию денег находится в руках правительства. Однако есть криптовалюты или биткойны, которые не выпускаются ни одним центральным банком.
Использование биткойнов не является преступлением, поскольку оно не связано с изготовлением существующей валюты. Вместо этого создается новая валюта. Кроме того, пользователи осведомлены о средствах обмена, которые они используют.
Виды денежных преступлений
Основными видами денежных преступлений являются:
- Производство: Это производство денег физическими лицами в мошеннических целях. То есть преступник пытается обмануть рынок купюрами или монетами, которые не представляют особой ценности.
- Нарушение: Это модификация реальных денег. Это сделано для того, чтобы оно выглядело более или менее высоким по сравнению с реальным.
- Движение: Это когда человек, зная, что монета или банкнота являются поддельными, пускает их в обращение с целью получения прибыли. Это может происходить при ввозе или снятии наличных денег из страны, а также при их транспортировке или коммерциализации на национальной территории.
- Предоставление инструментов или сырья: Он состоит из производства, импорта или экспорта оборудования или материалов для незаконного изготовления денег.
Борьба с денежными преступлениями
Борьба с денежными преступлениями происходит по двум направлениям:
- Профилактические: Власти внедряют все более сложные компоненты безопасности. В случае бумажных денег, например, усовершенствованы водяные знаки и флуоресцентные отпечатки. Цель внедрения этих улучшений состоит в том, чтобы пользователь мог легко идентифицировать фальшивые деньги.
- Карательная: Закон каждой страны устанавливает наказания за денежные преступления, включая тюремное заключение и / или выплату штрафов. Кроме того, на международном уровне существует Женевская конвенция 1929 г. В этом документе указывается, какие виды преступлений, связанных с подделкой монет, подлежат наказанию.
