Налоговое и коммерческое мошенничество - это ситуация, при которой ошибка и сокрытие данных обманываются и используются для получения незаконной выгоды либо для государственной администрации, либо для частных лиц.
Как правило, мошенничество заключается в сокрытии и обмане любой из заинтересованных сторон в информации об экономическом и финансовом положении некоторых активов или личных активов. Это сделано для того, чтобы уменьшить или отменить уплату вознаграждения или налогов или получить большую ненадлежащую сумму.
Коммерческое мошенничество происходит, когда в сделках, контрактах и операциях между двумя или более физическими или юридическими лицами применяются методы, противоречащие истине и честности. То есть мошенничество с документами, которые могут служить основанием для коммерческой процедуры, или, например, сокрытие истинного достоверного изображения экономической и финансовой структуры компании или сокрытие счетов от должников и кредиторов.
В определенных обстоятельствах, когда злоупотребление служебным положением умышленно наносит ущерб интересам третьих сторон, это называется коммерческим мошенничеством.
В этом смысле мы также можем говорить о налоговом мошенничестве в той ситуации, когда человек или организация уклоняются от уплаты налогов в казну.
Отличия налогового мошенничества
Каждый раз, когда имеет место сокрытие финансовой информации или информации о доходах или прямое уклонение от налогов, мы говорим о налоговом мошенничестве, то есть о том обстоятельстве, при котором по умыслу или по бездействию процедура передачи информации в агентство не была выполнена правильно. приток. Вот почему мы должны говорить об уклонении от уплаты налогов, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве:
- Уклонение от уплаты налогов: Это преднамеренное нарушение различных налоговых обязательств любыми способами, то есть любое действие или бездействие с намерением сократить, отменить или отсрочить выполнение налоговых обязательств.
- Иллюзия: Это использование инструментов и процедур, которые используют юридические лазейки или ограничивают закон, то есть используются действия, направленные на получение налоговых льгот или уплату меньших налогов или их отсрочку с течением времени, и хотя все законно, иногда есть сомневаюсь в используемых процедурах.
- Мошенничество: Фундаментальной характеристикой налогового мошенничества является преднамеренность, то есть четкое намерение не платить или платить меньше в казну с целью получения большего дохода.